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纽带代码:600176 股省略:中国1971整形纤维 编号:2014-050

中国1971整形纤维兴趣兴趣有限公司第五届董事会高音的代表大会判决公报

董事会和公司完全地董事典当、给错误的劝告性演出或严重的失误,也其实质的真理。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

中国1971整形纤维兴趣兴趣有限公司(以下省略“公司”)第五届董事会高音的代表大会于2014年11月17日在北京的旧称市海淀区恢复路17号国海散步路2号楼10层代表大会室花名册,代表大会的传单是在2014年11月4日表示方法电子邮件收回的。。代表大会由公司董事长曹江琳绅士掌管。,9位董事应列席。,我实践列席的8位董事;李怀琦,一位孤独董事,正月动差。,一位孤独董事Yi Yun绅士列席了代表大会并列席了代表大会。。中西部及东部各州的县议会和高级管理参谋的列席了代表大会。。代表大会的花名册和花名册契合《公司条例》、纽带法及剩余分配相互关系法度、建立细则和建立,判决是合法无效的。。

一切染指的DI均关心并答应随后意向:

一、挑选公司的第五董事会主席是、副主席的意向;

挑选曹江琳绅士为第五届董事会主席,张宇强绅士挑选、蔡国彬绅士是C第五届董事会副主席。。

主席和副主席的任期与任期同样的人。。

这项意向以9票开票权表示方法。,0票支持,0次弃权被采取。。

二、在四周指派董事会特殊委任身体部位的动机;

第五委任的身体部位列举如下:

1、战术委任身体部位:曹立新江、张玉强、蔡国斌、长李立、李怀奇、储一昀、陆健,上端委员由曹立新江山肩;

2、审计委任身体部位:储一昀、李怀奇、蔡国斌,导演由楚一云指派。;

3、名声委任委员:李怀奇、储一昀、陆健、曹立新江、张玉强,主席由李怀琦指派。;

4、薪酬和评价委任身体部位:李怀奇、储一昀、陆健、曹立新江,主席由李怀琦指派。。

特殊委任的任期与F的任期相一致。。

三、关心表示方法了《在四周聘用处决经营、财务总监、董事会大臣的动机;

答应聘用张玉强绅士为处决经营,指派王元夫人为公司的首座财务官,李昌夫人被指派为董事会大臣(附关于此点处)。

四、在四周指派公司副总统的动机是;

答应指派杨国明绅士。、周森琳绅士、龚隋绅士、王元绅士、曹国荣绅士、项茹冰夫人、丁成彻绅士、李昌夫人是该公司的副总统。。

五、在四周指派公司纽带代表的动机。

鉴于任务需求,沈绅士被指派为公司纽带的代表。,帮助某人做某事董事会大臣(附简历)。

六、在四周分配修正公司建立的动机是表示方法烫热的。;

地基公司实践情况,建立说得中肯有些人条目需求修正。,见《公司建立几条目修正传单书》(Bu):2014-052)。

本动机将涉及第五届隐名周年纪念的大会。。

七、在四周花名册第五次暂时隐名大会的动机。

1、代表大会时期:2014年12月5日14:00

2、代表大会所在地:浙江省桐乡梧桐街道文华南路669号巨石/石破天惊回响兴趣有限公司代表大会室

3、代表大会花名册人:董事会

4、代表大会方法:现场开票与电力网开票的合并(在线开票时期):表示方法上海纽带交易所零碎举行电力网开票的时期为2014年12月5日9:30-

11:30,13:00-15:00)

5、代表大会实质:

(1)关心修正《阿尔萨克》条目的动机;

(2)关心《在四周接合公司监事的动机》。

意向以9票开票权表示方法。,0票支持,0次弃权被采取。。

本公报。

中国1971整形纤维兴趣有限董事会

2014年11月17日

中国1971整形纤维兴趣兴趣有限公司

第五届董事会主席、副董事长、高管参谋的、纽带事务代表

一、曹立新江绅士,1966年9月诞,研究员,中共党员,清华中学工商管理硕士。

中国1971结构材料回响兴趣有限公司董事长。、处决经营,北京的旧称新建材回响中西部及东部各州的县议会主席,中国1971建材兴趣兴趣有限公司常务理事、校长,北国粘结兴趣有限公司、北国粘结兴趣有限公司、西北粘结兴趣有限公司主席,中国1971综合式的回响兴趣有限公司、中国1971结构材料国际工程回响兴趣有限公司董事长,中国北部回响建材兴趣兴趣有限公司董事长;北新回响建材兴趣兴趣有限公司原董事长。

二、张玉强绅士,1955年9月诞,灌输级高级工程师,中共党员,浙江工业中学工商管理硕士。

在职者巨石/石破天惊回响兴趣有限公司董事长。、首座处决官,振实用桩区分回响兴趣有限公司董事长。,中国1971结构材料联合会副会长,中国1971整形纤维工业协会副会长,中国1971综合式的工业协会副会长;曾任中国1971整形纤维副董事长、处决经营。

三、蔡国彬绅士,1967年8月诞,中共党员,清华中学高级管理参谋的工商管理硕士学位。

中国1971建材兴趣兴趣有限公司副校长,中国1971建材投资兴趣有限公司董事长。,北国粘结兴趣有限公司、西北粘结兴趣有限公司上端;曾任中国1971整形纤维监事、董事、副总统,北信后勤兴趣有限公司董事、校长。

四、杨国明绅士,1973年10月诞,高级工程师,中共党员,浙江工业中学工商管理硕士。

高个儿切成特定尺寸的木材回响兴趣有限公司董事长。,巨石/石破天惊回响兴趣有限公司原校长有帮助的、副校长、九江市切成特定尺寸的木材公司董事长、成都巨石/石破天惊公司董事长兼处决经营。

五、周森琳绅士,1961年4月诞,经济师,中共党员,浙江工业中学工商管理硕士。

在职者巨石/石破天惊回响兴趣有限公司董事、副校长;高个儿切成特定尺寸的木材回响兴趣有限公司原董事、处决校长。

六、龚隋绅士,1956年1月诞,中共党员,经济师,清华中学研究生。

北新科技开展有限处决经营、副董事长、党委书记;山肩北新科技开展兴趣有限公司副总统。、副总统、常务副总统。

七、王元夫人,1976年7月诞,美国达特茅斯塔克商业专科学校工商管理硕士,中国1971表达会计师协会非表达社员。

山肩中国1971建筑板总会计部门副总统,中国1971整形纤维兴趣兴趣有限公司总会计部门经营,北美洲管保公司财务剖析师,美国Wolfacre Global Management 股剖析师,美国奥利弗 Scholars 又财务顾问。

八、曹国荣绅士,1973年7月诞,中共党员,浙江工业中学工商管理硕士。博尔德尔回响兴趣有限公司副校长。。

九、项茹冰夫人,1965年12月诞,加拿大皇家中学工商管理硕士。

博尔德尔回响兴趣有限公司副校长。,Ltd巨石/石破天惊攀爬电子基板兴趣有限公司原处决经营,法国Saint Gobain vex(中国1971)人事部上端、杭州圣戈班整形纤维兴趣有限公司厂长,杭州整形回响有限责任公司技术磁心副上端。、主任工程师办公楼副上端。

十、丁成彻绅士,1981年12月诞,中共党员,铜陵系专家。

博尔德尔回响兴趣有限公司副校长。,中国1971整形纤维兴趣兴趣有限公司总会计部门副经营,兆丰回响总会计部门前干事。、校长有帮助的、财务总监。

十一、李昌夫人,1981年11月诞,中共党员,中国1971人民中学经济硕士。

2006年12月以后,山肩中国1971整形纤维兴趣兴趣有限公司纽带事务代表;2012年1月以后,山肩中国1971整形纤维兴趣兴趣有限公司纽带事务部经营。

十二、沈绅士,1982年11月诞,中共党员,西安电子科技中学经济有文化的人,巨石/石破天惊回响开展战术部副总统。

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