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各区热点 南方航空(600029)2006年度股东大会决议公告_股票频道

2017-10-19作者:织梦猫来源:admin次阅读

中国南方航空份有限公司
2006成为搭档大会解决公报
本公司及董事会当船员抵押品公报满意的的真实、精密和完整性,此外公报说话中肯究竟哪独一虚伪记载、对给错误的劝告性颁奖仪式或许显著的错过忍受责。
2007年6月 28天,中国南方航空份有限公司 2006年度成为搭档大会在广州白云国际机场南航手表的宝石轴承大酒店4楼1号封闭或限制传唤。
出席代表大会的成为搭档或成为搭档代表 10 人,具有典型性的证券
2,712,028,985 股,公司的总家畜 62%,按照《民公司条例》的公司或企业规矩。
代表大会经过了以下解决:
一、细想经过 2006年度董事会传闻;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,028,985股,无效表决权 100%;代表大会代表一致经过了该法案。。
二、细想经过 2006年度中西部及东部各州的县议会传闻;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,018,935股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 10,050 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
三、照准 2006年度经审计的兼并决算表;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,017,685股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 11,300 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
四、照准 2006年度利润分配为设计情节;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,018,935股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 10,050 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
五、加入毕马威公司审定会计师 2007
每年国际查账员和毕马威会计事务所的续聘为公司 2007
年度海内审计员,并保证董事会决议其薪酬。;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,711,608,935股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 420,050 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
六、照准咱们公司的独一 A330水平互换出口方法;
无效开票的总开票份 2,711,756,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,647,673,527股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 64,083,458
股, 无效表决权 ,传阅股是神的。。
七、董事会将理由出口方法互换水平出口方法。;
无效开票的总开票份 2,711,756,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,651,673,527股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 60,083,458
股, 无效表决权 ,传阅股是神的。。
八、照准公司的修正 体格的提议;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,017,685股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 11,300 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
九、刘少永假造为公司第五届董事会选举,并保证董事会决议其薪酬;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,018,935股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 10,050 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
十、李文新假造当选为公司第五届董事会董事,并保证董事会决议其薪酬;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,707,783,920股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表4,245,065股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
十一、王泉华假造当选为公司第五届董事会董事,并保证董事会决议其薪酬;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,707,788,920股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表4,240,065股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
十二、赵柳安假造当选为公司第五届董事会董事,并保证董事会决议其薪酬;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,707,788,920股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表4,240,065股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
十三岁、司贤敏假造当选为公司第五届董事会董事,并保证董事会决议其薪酬;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,013,935股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 15,050 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
十四个、选举谭万庚假造为第五届董事会董事,并保证董事会决议其薪酬;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,707,788,920股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表4,240,065股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
十五个人组成的橄榄球队、徐杰博假造当选为公司第五届董事会董事,并保证董事会决议其薪酬;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,018,935股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 10,050 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
十六、陈振有假造当选为公司第五届董事会董事,并保证董事会决议其薪酬;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,013,935股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 15,050 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
十七、王假造是董事会的第五位孤独董事。,并保证董事会决议其薪酬;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,018,935股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 10,050 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
十八、隋光俊假造当选为董事会第五孤独董事,并保证董事会决议其薪酬;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,017,685股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 11,300 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
十九个、选举张建国假造为董事会第五任孤独董事。,并保证董事会决议其薪酬;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,012,685股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 16,300 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
二十、林光裕假造当选为董事会孤独董事的第五,并保证董事会决议其薪酬;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,017,685股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 11,300 股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
二十一、细想照准魏明海假造、龚玥假造再次当选为公猪的两个孤独董事。,理由公司或企业规矩,公司孤独董事退职;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,712,022,735股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表 6,250股, 无效表决权 ,传阅股是神的。。
二十二、选举孙晓毅假造为第五中西部及东部各州的县议会监事,保证中西部及东部各州的县议会决定其酬金;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,707,787,670股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表4,241,315股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
二十三岁、选举杨光华假造为第五中西部及东部各州的县议会监事,保证中西部及东部各州的县议会决定其酬金;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,707,783,920股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表4,245,065股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
二十四个、选举杨一华未婚妻为第五中西部及东部各州的县议会监事,保证中西部及东部各州的县议会决定其酬金;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,707,788,920股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表4,240,065股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
二十五个人组成的橄榄球队、选举刘标假造为第五届中西部及东部各州的县议会监事,保证中西部及东部各州的县议会决定其酬金;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,707,783,920股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表4,245,065股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
二十六、梁中高假造当选为中西部及东部各州的县议会的监视第五,保证中西部及东部各州的县议会决定其酬金;
无效开票的总开票份 2,712,028,985股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,707,783,920股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表4,245,065股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
二十七、保证董事会在每一财政年度审计组交流;但在证监会、中国银行业监督管理委员会说起说明股票上市的公司外观保证行动的通牒》中规矩的必需由成为搭档大会审批的外观保证事项除外。
无效开票的总开票份 2,644,112,986股,加入公司开票的成为搭档或成为搭档代理人有
2,642,969,212股,无效表决权 ;支持付诸表决的成为搭档或成为搭档代表1,143,774股,
无效表决权 ,传阅股是神的。。
理由香港股票交易所的上市规矩,毕马威会计事务所被委员会为这次成为搭档大会的点票检查[注]。
正平天成公司辉恳求者表示现场代表大会,并宣布法度看待,细想代表大会的传唤、邀集顺序、在代表大会参加的的资历和付诸表决顺序、
股票上市的公司成为搭档大会及T,成为搭档大会解决合法无效。。
注:公司的开票出路必需由审定会计师核对。,毕马威的任务仅限于公司规矩的顺序。,以决定本公司编制的开票出路提取其中的哪一个与由本公司搜集并向毕马威会计事务所补充的开票表格相符。毕马威所做的任务决不塑造香港核法。、《香港核准应聘侍者原则》或《香港赞成应聘侍者原则》所停止的审计证实任务,毕马威会计事务所也不能的就与法度解说或开票权公司或企业的布置好的东西作出究竟哪独一审计证实形势的鉴定或筹集看待。
对中国南方航空份有限公司董事会
2007年 6月 28天

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